京蓝科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会

原标题：京蓝科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000711???????证券简称：京蓝科技????公告编号：2020-021

京蓝科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会审议的议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2020年3月6日下午14时30分

2、网络投票时间：2020年3月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年3月6日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长杨仁贵先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次股东大会表决的股东情况如下：

■

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

议案1.00《关于为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》

■

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所

2、律师姓名：齐波、龚莹

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月七日

证券代码：000711?????????????证券简称：京蓝科技??????????公告编号：2020-022

京蓝科技股份有限公司关于对控股

子公司提供担保的进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至目前，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为590,164.86万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为266,604.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产（即2018年12月31日）的比例为61.38%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

一、担保审议情况概述

公司分别于2019年12月9日、2019年12月25日召开第九届董事会第二十二次会议、2019年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于为京蓝沐禾节水装备有限公司向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行融资提供担保的议案》，详见公司分别于2019年12月10日、2019年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ class=\"art_p">根据上述审议担保事项，公司为京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”、“债务人”）向中国工商银行股份有限公司翁牛特旗支行（以下简称“工行翁牛特旗支行”）申请不超过人民币5,000万元、期限1年的流动资金借款提供担保，公司全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）及赤峰恒德中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“赤峰恒德”）同时为京蓝沐禾上述融资提供担保。公司为赤峰恒德提供反担保，京蓝沐禾以部分资产向赤峰恒德提供反担保。最终担保金额、担保方式及担保期限以工行翁牛特旗支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对京蓝沐禾提供担保的具体事宜。

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